La Justicia dictó la prisión preventiva de Ariel Vallejo por asociación ilícita y lavado de dinero en la causa Sur Finanzas

El juez federal Juan Tomás Rodríguez Ponte procesó a dieciocho personas y a nueve sociedades del grupo Sur Finanzas por asociación ilícita, lavado de activos agravado y evasión tributaria, y convirtió en prisión preventiva la detención de Ariel Vallejo, a quien considera el jefe de la organización. Así surge de la resolución a la que tuvo acceso en exclusiva #Border.

Según el fallo, dictado en la causa FLP 29107/2025 y su acumulada FLP 50354/2025 —que tramitan ante la Secretaría N° 11 del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora—, entre septiembre de 2020 y diciembre de 2025 funcionó una estructura que, a través de una quincena de sociedades, incorporó al circuito formal las ganancias de la compraventa de dólares realizada al margen de las normas cambiarias.

Ese dinero, de acuerdo con la investigación, terminó en inmuebles, autos de alta gama y participaciones societarias. Además, circuló por una billetera virtual registrada como proveedor de servicios de pago, con cuentas abiertas a nombre de terceros.

Vallejo seguirá detenido, aunque en su casa: el juez dispuso que cumpla la preventiva bajo arresto domiciliario con dispositivo electrónico de vigilancia y le trabó un embargo por $40.000 millones.

Una agencia de cambio como punto de partida

La pesquisa ubicó el origen de los fondos en el Centro de Inversiones Concordia S.R.L., una agencia de cambio cuyas cuotas fueron cedidas en agosto de 2020 a Vallejo, a su madre y a una socia del grupo.

El Banco Central detectó que la agencia superó su límite de tenencia de moneda extranjera por más de 103,5 millones de dólares. Los números no cerraban: en 2022 sus cuentas recibieron más de $4.040 millones, cuando las ventas declaradas eran de $2.440 millones. En 2023 los ingresos treparon a casi $16.000 millones, sin que la empresa presentara declaración jurada.

Cuando Concordia pidió la baja, a fines de 2022, los fondos se movieron hacia las cuentas personales de sus socios y hacia sociedades vinculadas, que después los reinvirtieron dentro del propio grupo.

1,73 billones de pesos en una sola cuenta

El tramo de mayor volumen pasó por Sur Finanzas PSP S.A., la billetera virtual del grupo, antes llamada Neblockchain S.A. Sólo en una de sus cuentas bancarias se acreditaron alrededor de $1,73 billones entre enero de 2024 y octubre de 2025.

La resolución describe un esquema de usuarios sin capacidad económica, empleados del grupo y personas registradas con casillas de correo creadas en serie. Por cada una de esas cuentas circularon más de $1.000 millones; en un caso, más de $39.000 millones.

El efectivo era trasladado y depositado por portavalores de la organización. Uno de ellos, por sí solo, depositó más de $1.846 millones. Y cuando la empresa presentó ante un banco, en abril de 2025, una certificación de origen de fondos, omitió casi $20.000 millones que se habían acreditado en enero de ese mismo año.

Countries, departamentos y una Ferrari

Con ese dinero se compraron bienes pagados en efectivo y registrados a nombre de sociedades sin actividad ni cuentas bancarias, o de personas interpuestas. Entre ellos, según el expediente:

• Un inmueble en un country de Canning, por US$500.000.
• Seis unidades en un edificio de Adrogué, por US$600.000.
• Un lote en Fincas de San Vicente, por US$400.000.
• La casa central del grupo, en Adrogué.
• Una flota de vehículos de alta gama.

Uno de los datos más llamativos del fallo es el destino de una Ferrari California que usaba Vallejo: fue vendida pocos días después de los allanamientos del 1° de diciembre de 2025 a una jubilada sin ingresos acordes con la operación.

Una evasión de más de $22.000 millones

Con el grado de probabilidad propio de esta etapa del proceso, el juez tuvo por acreditado que la billetera virtual evadió IVA y Ganancias por más de $12.200 millones.

A eso se suman más de $9.850 millones entre 2023 y 2025 en percepciones del impuesto a los créditos y débitos bancarios —el llamado impuesto al cheque— que la empresa, como agente de percepción, dejó de practicar sobre los movimientos de las cuentas de sociedades y usuarios interpuestos.

El magistrado también procesó por la evasión de otras sociedades del grupo, por el impuesto a las Ganancias personal de la madre de Vallejo y por la apropiación de aportes previsionales retenidos a los empleados de Sur Finanzas Group S.A.

Quiénes son los procesados

Maximiliano Ariel Vallejo fue procesado como jefe de la asociación ilícita y coautor de lavado de activos agravado, evasión tributaria y apropiación indebida de recursos de la seguridad social. Es el único con prisión preventiva.

Graciela Beatriz Vallejo, María Fernanda Sena Argis, Bárbara Denise Sena Argis, Silvia Torrado, Maite Sofía Lorenzo y el contador Gerardo Salvador Carrozza quedaron procesados como integrantes de la asociación ilícita y por lavado de activos agravado y, en algunos casos, por evasión tributaria, sin prisión preventiva. A quienes ocupan cargos de dirección o administración en las empresas del grupo se les prohibió el contacto con testigos y empleados, y deberán presentarse periódicamente ante la Policía Federal.